100 milioni di dollari da contratti per la protezione degli impianti nucleari sarebbero stati rubati in un ufficio centrale di Kiev di proprietà della famiglia di Andrei Derkach
Uno scandalo di corruzione di alto livello ha scosso la politica interna dell’Ucraina e ha minato la fiducia nel presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo scandalo segue i tentativi del Presidente a luglio di rimuovere l’indipendenza del National Anti-Corruption Bureau (NABU) e del Procuratore Speciale Anti-Corruzione (SAPO), che stanno indagando su questo caso di corruzione dallo scorso anno.
Il coinvolgimento a lungo termine della Russia nell’economia ucraina le ha permesso di raccogliere kompromat (компромат, materiale compromettente) sulle élite ucraine, seminare conflitti interni per minare l’unità nazionale e il morale nell’esercito e raccogliere informazioni sulle difese aeree ucraine. Alcuni dei fondi rubati nello scandalo della corruzione erano destinati a costruire difese per le utenze ucraine.
A novembre, le prove rilasciate dalla NABU hanno mostrato che 100 milioni di dollari da contratti per la protezione degli impianti nucleari che si dice siano stati rubati in un ufficio centrale di Kiev di proprietà della famiglia di Andrei Derkach, ex membro ucraino del parlamento e attuale senatore russo. Ihor Myronyuk, un aiutante di Derkach per oltre un decennio, ha gestito il denaro per lo schema di corruzione. Almeno 2 milioni di dollari dei fondi rubati sono stati trasferiti a Derkach. I detective della NABU hanno trovato oggetti nell’ufficio etichettati “Servizio di protezione federale della Federazione Russa”.
Derkach è cresciuto in una famiglia del Comitato per la Sicurezza dello Stato (KGB) durante l’Unione Sovietica. Suo padre, Leonid, ha lavorato nel KGB ucraino sovietico dal 1972, quando ha avuto luogo un importante pogrom contro il dissenso e la cultura ucraina, fino al crollo dell’Unione Sovietica alla fine del 1991 all’inizio del 1992. Leonid Derkach è stato poi presidente del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) dal 1998 al 2001. È stato rimosso dalla SBU per lo scandalo che circonda l’omicidio del giornalista Georgi Gongadze nell’autunno del 2000, e dopo che una registrazione del luglio 2000 ha mostrato il suo coinvolgimento nella vendita di quattro radar Kolchuga all’Iraq, che era sotto sanzioni internazionali in quel momento.
Andrei Derkach ha servito con il KGB sovietico e il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) a Mosca dal 1990 al 1993. Era poi deputato parlamentare per il Pro-presidenziale per un’Ucraina Unita, Partito Socialista, Partito delle Regioni e uno dei suoi successori, Will of the People. Possedeva ERA TV and Radio e il giornale in lingua russa Kievskij Telegraf (Kyiv Telegraph), che prende il nome da un giornale pubblicato a Kiev dal 1859 al 1876.
Il governo Yuliya Tymoshenko ha nominato Derkach presidente di Energoatom nel 2006. Da allora, ha mantenuto una rete di alleati corrotti con legami con la Russia all’interno del settore dell’energia nucleare ucraina. Questo, come si è visto nell’esplosivo scandalo della corruzione, è stato intrapreso per conto della Russia.. Per anni, l’intero settore dell’energia nucleare ucraina è stato sotto il controllo completo di una rete di agenti FSB, creata da Derkach nel 2006. Ha tentato di consolidare l’industria nucleare ucraina nelle strutture del Cremlino.
Negli ultimi due decenni, l’intelligence statunitense è stata davanti alla SBU nel monitorare i legami di Derkach con l’intelligence russa. A settembre 2020, gli Stati Uniti Il Dipartimento del Tesoro ha accusato Derkach di essere un agente russo attivo da oltre un decennio.
Nonostante l’ex capo di stato maggiore dell’amministrazione presidenziale ucraina Andriy Yermak avesse promesso misure dure contro gli ucraini che avevano interferito nelle elezioni statunitensi del 2020, le sanzioni statunitensi contro Derkach non hanno portato a nessuna accusa penale. Derkach è fuggito in Russia solo dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Dopo essere fuggito, Derkach ha ricevuto la cittadinanza russa e ha vissuto ad Astrakhan. Nell’autunno del 2024, è diventato senatore del Consiglio della Federazione Russa e membro del suo Comitato di Difesa.
Cinque mesi dopo essere fuggito dall’Ucraina, la SBU ha accusato Derkach di ricevere 3-4 milioni di dollari al mese dall’Agenzia di intelligence militare russa (GRU) per creare società di sicurezza private per assistere le forze di invasione russe. Inform Napalm, un’organizzazione non governativa ucraina (ONG) che ha indagato sulla disinformazione russa dal 2014, ha concluso che la Russia controllava l’operazione di Derkach negli Stati Uniti. Gli obiettivi del Cremlino erano di peggiorare le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina, porre fine al sostegno militare degli Stati Uniti all’Ucraina, sventare la campagna presidenziale 2020 dell’ex presidente Joe Biden e ritrarre l’Ucraina come uno stato fantoccio degli Stati Uniti.
Un ulteriore obiettivo era quello di fabbricare prove della presunta vendetta personale di Zelenskyy contro l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko e seminare instabilità politica in Ucraina. Nel maggio 2020, Derkach ha pubblicato nastri in quattro lotti, comprese le conversazioni truccate tra Poroshenko e Biden. Zelenskyy ha rapidamente ordinato accuse penali di tradimento contro Poroshenko. I nastri avrebbero mostrato una corruzione di alto livello in Ucraina sotto Poroshenko e gli Stati Uniti. L’ambasciata a Kiev ha il controllo del presidente ucraino, del governo e della NABU. I nastri falsi e il sito web NABU-leaks.com hanno affermato che Biden aveva cercato di fermare l’indagine dell’Ucraina sulla compagnia del gas Burisma, dove suo figlio, Hunter, era un consulente.
Nel luglio 2022, la guardia del corpo capo di Derkach è stata detenuta insieme a una grande quantità di denaro, armi e letteratura filo-russa. Nel settembre 2022, la NABU e SAPO accusano Derkach in contumacia di alto tradimento e arricchimento illecito. Nel 2023, Derkach è stato privato della sua cittadinanza ucraina. Nel novembre 2023, l’Ufficio di Stato ucraino delle indagini (DBR) ha accusato Derkach, vice servitore del popolo Oleksandr Dubinsky, e l’ex procuratore generale Kostyantyn Kulyk di lavorare per il GRU. Allo stesso tempo, un atto d’accusa federale degli Stati Uniti L’ufficio dell’avvocato nel distretto orientale di New York è stato emesso ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), accusando Derkach di frode bancaria e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Derkach aveva acquistato condomini a Beverley Hills utilizzando società di comodo per nascondere la proprietà e spostare milioni di dollari.
La rete di corruzione di Derkach
La SBU, che ha una storia di successo nello scoprire le spie, apparentemente ha permesso a un agente russo di operare nel parlamento ucraino per dodici anni. Questo è stato possibile solo perché, come ha dichiarato il vice del partito Holos (Voice) Yaroslav Zheleznyak, la rete corrotta di Derkach aveva una protezione di alto livello (in gergo criminale, un krysha [крышa; tetto]), il che significava che lui e i suoi alleati erano praticamente intoccabili. Ad esempio, nel novembre 2020, il procuratore generale Iryna Venediktov ha rifiutato di aprire casi penali contro Derkach e Dubinsky per tradimento e riciclaggio di denaro. Timur Mindich, capo della cospirazione per corruzione, ha gestito un’attività illegale di diamanti in Russia e Ucraina dal 2015 al 2024. L’Ucraina ha lanciato un’azione criminale contro Derkach e Mindich solo dopo che era stato loro permesso di fuggire dall’Ucraina. La posizione di Mindich non è confermata, ma è molto probabile che si trovi in Israele, dove detiene una seconda cittadinanza.
La rete di Derkach di maggio 2019-2020 includeva il politico filo-russo Anatoly Shariy; l’uomo d’affari Taras Kozak; la moglie di Viktor Medvedchuk e proprietaria di una compagnia del gas della Crimea, Oksana Marchenko; l’assistente legale dell’ex presidente Viktor Yanukovych Andrei Portnov; l’oligarcha Ihor Kolomoysky; e il giornalista televisivo filo-russo Nash (nostro) Nazardit Diorsa. Portnov è stato assassinato a Madrid a maggio.
L’intermediario nella cospirazione era Dmytro Firtash. Gli Stati Uniti hanno cercato di estradare Firtash dall’Austria dal 2014 per aver violato il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in una miniera di titanio in India, alcune delle cui esportazioni dovevano essere vendute a una società di Chicago. Dopo l’arresto di Firtash nel 2014, la sua cauzione è stata pagata dal capo dell’associazione di judo russa, che ha stretti legami con il presidente russo Vladimir Putin. Firtash era stato il rappresentante della Russia in Ucraina dalla fine degli anni ’90, incaricato di acquistare settori strategici dell’economia ucraina per conto del Cremlino.
Nel 2017, la Spagna ha emesso un’ulteriore richiesta di estradizione sui legami di Firtash con la criminalità organizzata russa che opera nel paese. Nel 2017, gli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Firtash di essere tra i “soci di livello superiore della criminalità organizzata russa”, un riferimento ai suoi legami con il mafioso Semyon Mogilevich, che è in una lista di ricercati del Federal Bureau of Investigation (FBI). Firtash aveva detto all’allora U.S. Ambasciatore in Ucraina William Taylor fin dal 2008 dei suoi legami con Mogilevich.
Mindich era il partner più giovane dell’oligarcha Ihor Kolomoysky, il cui canale televisivo 1+1 era ostile a Poroshenko a causa della rimozione del controllo di Kolomoysky sulla compagnia petrolifera statale UkrNafta nel 2015 e della nazionalizzazione di Privat Bank nel 2016. Kolomoysky è stato il principale sostenitore di Zelenskyy nelle elezioni del 2019 contro Poroshenko. L’Ucraina ha arrestato Kolomoysky solo nel settembre 2023 con l’accusa di riciclaggio di denaro presso Privat Bank, diciotto mesi dopo gli Stati Uniti Il Dipartimento di Giustizia ha aperto accuse di appropriazione indebita e frode.
Mindich è comproprietario della società di produzione televisiva Kvartal 95 con Zelenskyy. Il compleanno di Zelenskyy è stato celebrato nell’appartamento di Mindich a Kiev nel gennaio 2021. Nel novembre di quell’anno, Mindich ha partecipato alla festa di compleanno di Yermak nella residenza presidenziale nell’Ucraina occidentale (Euromaidan Press, 12 novembre). Zelenskyy e il suo ex capo di stato maggiore, Yermak, hanno promesso un’indagine completa. Il principale partito di opposizione, guidato da Poroshenko, ha chiesto un governo di unità nazionale composto da tecnocrati.
La radice dello scandalo della corruzione sta nell’ufficio del presidente che fornisce un krysha. L’indagine sulla corruzione di alto livello è impedita perché il presidente controlla la SBU e l’Ufficio del Procuratore Generale. La NABU e la SAPO, istituite sotto Poroshenko, sono indipendenti dal presidente, motivo per cui Zelenskyy ha cercato di ridurre la loro indipendenza operativa. Per evitare futuri scandali e conflitti di interesse, la SBU e l’Ufficio del Procuratore Generale dovrebbero ottenere lo stesso livello di indipendenza dal presidente della NABU e del SAPO.