Il Dipartimento del Tesoro americano prende di mira le reti che hanno collettivamente trasportato e acquistato miliardi di dollari di petrolio iraniano
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha dichiarato giovedì che sta prendendo provvedimenti contro le reti che hanno collettivamente trasportato e acquistato miliardi di dollari di petrolio iraniano, alcuni dei quali hanno beneficiato del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran-Qods Force (IRGC-QF), un’organizzazione terroristica straniera designata.
Tra le entità sanzionate giovedì c’è una rete di società gestite dall’uomo d’affari iracheno Salim Ahmed Said (Said) che ha approfittato del contrabbando di petrolio iraniano mascherato da petrolio iracheno o mescolato con il petrolio iracheno. Il Tesoro sta anche sanzionando diverse navi impegnate nella consegna segreta di petrolio iraniano, intensificando la pressione sulla “flotta ombra” iraniana.
“Come il presidente Trump ha chiarito, il comportamento dell’Iran lo ha lasciato decimato. Mentre ha avuto ogni opportunità di scegliere la pace, i suoi leader hanno scelto l’estremismo”, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. “Il Tesoro continuerà a prendere di mira le fonti di reddito di Teheran e intensificherà la pressione economica per interrompere l’accesso del regime alle risorse finanziarie che alimentano le sue attività destabilizzanti”.
L’azione di giovedì viene intrapresa ai sensi dell’ordine esecutivo (E.O.) 13902, che si rivolge a coloro che operano in alcuni settori dell’economia iraniana, compresi i settori petroliferi e petrolchimici iraniani, nonché l’autorità antiterrorismo E.O. 13224, come modificato. Segna l’ottavo ciclo di sanzioni contro il commercio di petrolio iraniano da quando il presidente ha emesso il Memorandum presidenziale 2 per la sicurezza nazionale, dirigendo una campagna di massima pressione sull’Iran.
Allo stesso tempo, il Dipartimento di Stato sta designando sei entità e identificando quattro navi ai sensi dell’E.O. 13846 per aver consapevolmente impegnato in una transazione significativa per l’acquisto, l’acquisizione, la vendita, il trasporto o la commercializzazione di petrolio o prodotti petroliferi dall’Iran.
Il cittadino iracheno-britannico Salim Ahmed Said (Said) gestisce una rete di società che vendono petrolio iraniano falsamente dichiarato come petrolio iracheno almeno dal 2020. Le aziende di Said utilizzano trasferimenti da nave a nave e altre tecniche di offuscamento per nascondere le loro attività. Le compagnie e le navi di Said mescolano il petrolio iraniano con il petrolio iracheno, che viene poi venduto agli acquirenti occidentali tramite l’Iraq o gli Emirati Arabi Uniti (EAU) come petrolio puramente iracheno utilizzando la documentazione forgiata per evitare sanzioni. Ciò consente di vendere il petrolio sul mercato legittimo e aiuta l’Iran a eludere le sanzioni internazionali sulle sue esportazioni di petrolio.
Said ha corrotto molti membri di enti governativi iracheni chiave, incluso il parlamento. Secondo quanto riferito, ha pagato milioni di dollari in tangenti a questi funzionari in cambio di voucher falsi che gli consentono di vendere petrolio iraniano come se provenisse dall’Iraq.
Said è stato designato ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana.
Detto controlla la società con sede negli Emirati Arabi Uniti VS Tankers FZE (VS Tankers), nonostante eviti l’associazione formale con la società. Precedentemente noto come Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT), VS Tankers ha contrabbandato petrolio a beneficio del governo iraniano e del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Ad esempio, nel 2020, AISSOT avrebbe mediato un accordo per trasportare petrolio iraniano attraverso oleodotti iracheni da miscelare e vendere come petrolio iracheno.
VS Le navi affiliate alle petroliere hanno assistito gli esportatori di petrolio iraniani a mescolare il petrolio iraniano con quello iracheno per oscurare le origini del petrolio impegnandosi in trasferimenti da nave a nave con navi note per essere affiliate alle attività petrolifere iraniane. VS Tankers attualmente rivendica diverse petroliere come parte della sua flotta, una delle quali ha registrato quattro trasferimenti da nave a nave con CASINOVA (IMO 9280366) sanzionato dagli Stati Uniti, bandierato dalle Barbados nell’aprile 2024 mentre si trova nel Golfo Persico vicino alla foce del fiume Shatt al-Arab, che segna il confine tra Iraq e Iran. VS Tankers è stato operatore, gestore e proprietario effettivo della petroliera di petrolio greggio DIJILAH (IMO 9829629) dal 2019 dal 2019.
VS Tankers è stata designata ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana. DIJILAH viene identificato ai sensi di E.O. 13902 come proprietà in cui VS Tankers ha un interesse.
Nel 2023, Said ha ampliato le sue partecipazioni commerciali per includere VS Oil Terminal FZE (VS Oil), che, sebbene registrato negli Emirati Arabi Uniti, ha la sua presenza fisica a Khor al-Zubayr, in Iraq. VS Oil gestisce sei serbatoi di stoccaggio del petrolio in cui il petrolio iraniano viene lasciato per essere mescolato con il petrolio iracheno. Le navi che trasportano petrolio iraniano conducono anche trasferimenti da nave a nave con navi che trasportano petrolio iracheno nelle vicinanze delle strutture terminali di VS Oil, e il petrolio miscelato è infine autenticato da funzionari governativi iracheni complici. I dati di tracciamento delle navi mostrano che più petroliere note per trasportare prodotti petroliferi iraniani per conto del broker petrolifero e petrolchimico iraniano sanzionato dagli Stati Uniti Triliance Petrochemical Co. Ltd. e la compagnia del fronte militare iraniano Sahara Thunder hanno visitato VS Oil. I dipendenti di VS Oil contrabbandano moneta forte in Iran tramite auto e camion, alcuni dei quali trasportano milioni di dollari ciascuno, come pagamento per il petrolio.
VS Oil è stato designato ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana.
Said possiede anche VS Petroleum DMCC con sede negli Emirati Arabi Uniti, precedentemente Ikon Petroleum DMCC, e Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping) che, nel 2022, sono stati implicati nella miscelazione del petrolio iraniano per venderlo come petrolio iracheno. Rhine Shipping è stata anche precedentemente esposta come gestore della petroliera sanzionata dagli Stati Uniti MOLECULE, precedentemente chiamata BABEL, che caricava petrolio nel Golfo Persico da una petroliera iraniana che aveva spento il suo transponder di posizione per offuscare la transazione. L’OFAC ha successivamente sanzionato la MOLECOLA per il suo ruolo nel trasporto di petrolio iraniano come parte della rete del funzionario finanziario Houthi sostenuto dall’Iran Sa’id al-Jamal.
Said possiede anche le società con sede nel Regno Unito The Willett Hotel Limited e Robinbest Limited.
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited e Robinbest Limited sono designati ai sensi di E.O. 13902 per essere di proprietà o controllati, direttamente o indirettamente, da Said.
La flotta ombra iraniana consente al regime di trasportare il suo petrolio per generare entrate. L’Iran si affida a navi non autorizzate per effettuare trasferimenti da nave a nave e ricevere petrolio iraniano dalle navi sanzionate prima di spedire il carico di origine iraniana agli acquirenti in Asia.
La National Iranian Tanker Company (NITC) utilizza Trans Arctic Global Marine Services PTE con sede a Singapore. LTD. (Trans Arctic Global) per organizzare servizi di pilotaggio per le navi NITC in transito attraverso lo Stretto di Malacca. Trans Arctic Global ha permesso al NITC di trasportare decine di milioni di barili di petrolio iraniano attraverso lo Stretto di Malacca per eventuali trasferimenti da nave a nave alle navi in attesa nei limiti del porto esterno orientale di Singapore.
Trans Arctic Global è stata designata ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana.
I VIZURI (IMO 9197909) contrassegnati dal Camerun, dai FOTIS (IMO 9306548) con la banda delle Comore e THEMIS (IMO 9264570) e BIANCA JOYSEL (IMO 9196632) contrassegnati da Panama, hanno spedito collettivamente decine di milioni di barili di petrolio iraniano e altro petrolio per un valore di miliardi di dollari.
Dalla metà del 2023, la VIZURI ha completato molteplici spedizioni di petrolio iraniano e trasportato milioni di barili di petrolio iraniano. Il vettore di gas di petrolio liquefatto (GPL) con la battera Panama FOTIS ha trasportato milioni di barili di GPL iraniano e altro petrolio in più località. THEMIS, che è stato sanzionato dal Regno Unito il 9 maggio 2025 per il trasporto di petrolio russo, ha anche trasportato petrolio iraniano.
Egir Shipping Ltd con sede nelle Seychelles e Fotis Lines Incorporated and Themis Limited con sede nelle Isole Marshall sono i rispettivi proprietari di VIZURI, FOTIS e THEMIS. Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated e Themis Limited sono designate ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana. VIZURI, FOTIS e THEMIS vengono identificati come proprietà bloccate in cui Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated e Themis Limited, rispettivamente, hanno un interesse.
BIANCA JOYSEL, sotto la battera Panama, ha trasportato più di dieci milioni di barili di petrolio iraniano dalla metà del 2024, conducendo trasferimenti da nave a nave con navi sanzionate di proprietà del NITC designato dagli Stati Uniti, tra cui AMOR e STARLA.
Betensh Global Investment Limited e Dong Dong Shipping Limited, con sede nelle Isole Vergini britanniche, possiedono la BIANCA JOYSEL. Betensh Global Investment Limited e Dong Dong Shipping Limited sono designate ai sensi dell’E.O. 13902 per operare nel settore petrolifero dell’economia iraniana. BIANCA JOYSEL viene identificata come proprietà bloccata in cui Betensh Global Investment Limited e Dong Dong Shipping Limited hanno un interesse.
VENDITE DI PETROLIO IRGC-QF
L’IRGC-QF ha utilizzato la società Al-Qatirji per facilitare le vendite di petrolio ai clienti di tutto il mondo, generando centinaia di milioni di dollari di entrate per l’IRGC-QF. L’ELIZABET (IMO 9216717), che ha impersonato una nave separata, la S TINOS, ha caricato un carico di petrolio iraniano al largo della costa della Malesia nell’agosto 2024 tramite trasferimento da nave a nave. Il carico era stato originariamente caricato sull’isola di Kharg, in Iran, dalla ROMINA (IMO 9114608), una nave precedentemente identificata per il suo ruolo nel trasporto del petrolio iraniano per la compagnia Al-Qatirji. White Sands Shipmanagement Corp. con sede alle Seychelles è il gestore della nave, l’operatore e il responsabile tecnico dell’ELIZABET.
La società AI-Qatirji ha trasportato circa due milioni di barili di petrolio iraniano sull’ATILA (IMO 9262754) sotto la banda del Camerun a sostegno della rete Sa’id al-Jamal sanzionata dagli Stati Uniti. L’ATILA ha ricevuto il petrolio in un trasferimento da nave a nave con la nave sanzionata ARMAN 114. Il petrolio iraniano trasportato dall’ATILA era mascherato da petrolio malese. Grat Shipping Co Ltd, con sede alle Seychelles, è il manager, l’operatore e il proprietario dell’ATILA. L’OFAC ha designato Sa’id al-Jamal ai sensi dell’E.O. 13224, come modificato, il 10 giugno 2021, per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a sostegno dell’IRGC-QF.
La società Al-Qatirji ha anche utilizzato il GAS MARYAM (IMO 9108099) con la banda Palauan per trasportare prodotti petroliferi iraniani a sostegno dell’IRGC-QF. Dima Shipping & Trading Company, con sede in Liberia, è il gestore, l’operatore e il proprietario di GAS MARYAM.
White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd e Dima Shipping & Trading Company sono designate ai sensi dell’E.O. 13224, come modificato, per aver assistito materialmente, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a sostegno della società Al-Qatirji. L’ELIZABET viene identificato come proprietà bloccata in cui White Sands Shipmanagement Corp. ha un interesse, l’ATILA come proprietà bloccata in cui Grat Shipping Co Ltd ha un interesse e GAS MARYAM come proprietà bloccata in cui Dima Shipping & Trading Company ha un interesse.